“我听朋友说，把银行卡卖给‘需要的人’就可以赚大钱，一时之间鬼迷心窍，没想到……”在霞浦县公安局办案中心询问室内，犯罪嫌疑人张某懊悔地说道。
或是通过网络，或是通过身边的收卡“朋友”了解，为了谋取利益，将自己名下的银行卡卖给他人或转借他人为电信网络犯罪活动提供代收款，甚至将USDT等虚拟数字货币同人民币进行兑换，将违法犯罪的钱款转变为数字货币，在利益的引导下，张某等15人走上了犯罪之路。
案件回顾
新年之初，电信网络诈骗案件呈高发、多发态势，霞浦县公安局党委高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，根据上级公安机关工作部署，刑侦大队负责牵头指导打击工作，各派出所积极参与开春第一次“断卡”专项行动。
2023年1月，刑侦大队在对上级公安机关下发的电信网络诈骗犯罪线索进行梳理、研判过程中，发现张某等15人名下银行卡资金流向异常，有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。
经过进一步缜密侦查和研判，侦查民警成功获取了相关人员大量犯罪证据。2月1日，刑侦大队派出精干警力对涉案人员落脚点和活动轨迹进行摸排，当日下午，抓捕时机成熟，刑侦大队分组开展统一收网行动，在霞浦城区一举将张某等15名犯罪嫌疑人抓获，现场查获涉案手机18部，银行卡29张，初步统计，涉案金额高达1500余万元。
经审讯，在2022年11月至2023年1月期间，上述15名犯罪嫌疑人明知他人有偿借用其名下银行卡用于从事网络诈骗违法犯罪活动的情况下，为获取不当利益，仍将其名下的银行卡借用给他人用于违法犯罪活动的犯罪事实供认不讳。
目前，张某等15名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
（转自霞浦公安）
