证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司2022年度累计新增借款情况作出如下披露：
一、新增借款概述
截至2022年1月31日，公司2022年度累计新增借款合计6,075,40584万元人民币）的比例为2745亿元，项目资本金约为人民币65.09亿元。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司章程>的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
五、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司董事会人事薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于审批中国电建市政建设集团有限公司等子企业金融衍生业务资质的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
上述议案二、议案三、议案四尚需提交公司股东大会审议批准。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-019
中国电力建设股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告
根据《中央企业董事会工作规则（试行）》等相关规定，结合中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》中的股东大会职权、党委的主要职责、董事会职权、董事长职权、董事会专门委员会的主要职责、总经理行使职权及履职要求等内容进行修改，并新增有关内容，此外，根据公司经营业务结构调整的情况对公司经营范围进行了调整。
同时，根据《中央企业董事会工作规则（试行）》等相关规定以及修订后的《中国电力建设股份有限公司章程》，公司拟对《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》、《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的相关内容同步进行修改。
上述内容的修订已于2022年2月15日经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效，具体修订内容请见本公告附件。
附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表
附件二：《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表
附件三：《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表
