01sse）披露的《广汇能源股份有限公司关于2023年度投资框架与融资计划的公告》（公告编号2023-003）。（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案》，关联董事闫军回避表决；表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（sse）披露的《广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度大宗商品套期保值额度预计的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（sse）披露的《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（35亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
●2023年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过26亿元人民币。
●本计划尚需提交公司股东大会审议。
一、2023年度投资框架
（一）总体原则
以“凝心聚力、笃行实干、守正创新、绿色发展”为工作主线，坚决贯彻稳中求进总基调，牢固树立安全发展理念，科学统筹生产经营活动，持续推进精细化管理工作，做好战略落地和经营管理，推动绿色产业转型升级；抢抓市场机遇，着力推动公司高质量发展及可持续增长。
（二）投资框架内容
1、伊吾广汇矿业有限公司
计划投资支出972亿元，主要用于马朗煤矿产能购置费、采矿权收益金、用地收益金缴纳，以及马朗煤矿矿建、地面生产系统和各项配套保障设施项目建设。
3、新疆广汇碳科技综合利用有限公司
计划投资支出3亿元，主要用于300万吨/年二氧化碳捕集与管输一体化项目建设。
4、绿电制氢及氢能一体化示范项目
计划投资支出03亿元，主要用于1万m3LNG储罐、动力2#/3#脱硫装置环保排放指标稳定性提升、全厂氨系统排放综合治理研究与应用等项目建设及结转项目支出。
6、哈密广汇环保科技有限公司
计划投资支出124亿元，主要用于补充注册资本。
8、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
计划投资支出2亿元，主要用于吉木乃液化工厂、马朗煤矿配套加油加气站、民用管网工程及加气站技改等项目建设。
9、广汇能源综合物流发展有限责任公司
计划投资支出16亿元，主要用于3000吨/年二甲基亚砜项目建设及结转项目支出。
12、伊吾广汇能源开发有限公司
计划投资支出02亿元，主要用于信息化等项目建设。
综上，2023年公司投资框架总额合计3804万元人民币（以经审计数据为准），均不存在逾期担保。
●是否存在反担保：是
●是否存在关联担保：是
●风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保
的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。
为确保广汇能源股份有限公司（简称“公司”）生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2022年担保实施情况，预计2023年度对外担保额度如下：
一、担保情况概述
（一）2023年担保额度预计情况
截止2022年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为1,652,2605亿元，为资产负债率70%以下的所属公司提供净新增担保额度1812%（本公司的控股子公司）
成立日期：2003年3月19日
法定代表人：范新军
注册资本：?106,65200万元，负债总额341,54339万元，营业收入254,41933万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产512,75091万元，净资产148,04313万元，净利润-10,26764万元，负债总额5,19472万元，营业收入0万元，净利润：-4426万元，负债总额274,00259万元，营业收入12595万元。（经审计）
截止2022年9月30日，总资产424,79318万元，净资产100,40302万元，净利润-4,48663万元，负债总额47,75134万元，营业收入9,07983万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产50,23888万元，净资产6,17983万元，净利润2,53904万元，负债总额1,374,84202万元，营业收入935,28483万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产2,213,76350万元，净资产903,63898万元，净利润420,31453万元，负债总额319,57535万元，营业收入772,91355万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产628,10131万元，净资产308,53073万元，净利润240,43898%（本公司的控股子公司）
成立日期：2010年4月28日
法定代表人：谭柏
注册资本：?58,000万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
经营范围：危险品2类1项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，汽车租赁服务，停车场服务，煤炭批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）?许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）?一般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产383,87236万元，净资产132,69626万元，净利润57,28149万元，负债总额248,90659万元，营业收入68,45642万元。（未经审计）
（十）公司名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
持股比例：?100%（本公司的全资子公司）
成立日期：2013年1月17日
法定代表人：李圣君
注册资本：?200,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用技术的咨询和服务，煤焦油加氢技术的咨询与服务；煤焦油及轻质煤焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒煤气产品生产与销售；液化石油气、液氨的充装；工业气体的生产及供应；工业用水生产及供应；热力生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产876,99426万元，净资产260,09086万元，净利润79,67539万元，负债总额554,75749万元，营业收入332,44746万元。（未经审计）
（十一）公司名称：新疆合金投资股份有限公司
持股比例：?20%（本公司的控股子公司）
成立日期：1990年3月12日
法定代表人：韩士发
注册资本：?38,51034万元，负债总额7,03863万元，营业收入16,45544万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产25,60732万元，净资产17,47631万元，净利润66416万元，负债总额260,20223万元，营业收入/万元，净利润-19,43824万元，负债总额201,79422万元，营业收入36865万元。（未经审计）
（十三）公司名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
持股比例：?34%（本公司的参股公司）
成立日期：2017年3月8日
法定代表人：李圣君
注册资本：?60,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产158,09140万元，净资产79,65882万元，净利润19,76054万元，负债总额60,97946万元，营业收入181,31194万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，对2023年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度将提交公司股东大会审议通过后生效。
四、担保的必要性和合理性
公司2023年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司、参股公司日常生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见及独立董事意见
公司董事会第八届第二十八次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案》，关联董事已回避表决，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2022年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为1,652,26004万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021年）归属于母公司所有者权益的比例为7804万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021年）归属于母公司所有者权益的比例为76sse)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二三年一月二十日
证券代码：600256?????????????证券简称：广汇能源??????????公告编号：2023-009
广汇能源股份有限公司
关于2022年12月担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司之控股子公司4家公司。
●担保金额及担保余额：2022年12月增加担保金额92,55293万元（含汇率波动）；截止12月31日担保余额1,652,260253亿元，公司年初预计为其提供的2亿元净新增担保计划不变，预计2022年末为甘肃宏汇担保余额不超过649万元，减少担保金额300,71007万元；为资产负债率超过70%的控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）提供的担保余额为395,78500万元（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。
三、被担保人基本情况
担保所涉被担保人的基本情况（详见附件：被担保人基本情况）。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是在2022年担保预计范围内，主要是为了保障控股子公司生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、累计担保数额及逾期担保的数量
截止2022年12月31日，公司提供担保（控股子公司和参股公司）余额为1,652,26093%，其中：为本公司控股子公司提供担保余额为1,607,04677%（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。公司未对控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方提供担保。不存在逾期担保情形。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2023年1月20日
■
证券代码：600256??????????????证券简称：广汇能源????????????公告编号：2023-005
广汇能源股份有限公司
关于2023年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履行公司股东大会审议程序。
●本次日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。
●对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年1月19日，公司召开了董事会第八届第二十八次会议和监事会第八届第十九次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟及谭柏已回避表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本次日常关联交易预计已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
3、监事会意见
本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价符合公平、公正、公允的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、审计委员会意见
本次关联交易预计已经公司董事会第八届审计委员会2023年第一次会议审议通过，并出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《第七号?上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关要求，公司对前次（2022年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：
1、以人民币为支付单位的日常关联交易
■
2、以美元为支付单位的日常关联交易
■
说明：
（1）经公司初步统计，2022年度日常关联交易人民币预计金额为115,102万元，实际发生人民币金额为109,61477万元；同口径均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。
（2）2022年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。
（三）2023年度日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《第七号?上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对2023年日常关联交易预计如下，且对前次（2022年）日常关联交易发生额进行对比说明。
1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计
■
2、以美元为支付单位的日常关联交易预计
■
说明：
1、2023年预计发生日常关联交易与2022年实际发生金额之间的差异主要系：
（1）基于公司能源战略转型整体规划部署，根据业务实质认定，公司所属子公司与广汇物流所属子公司之间签署执行的有关资产租赁、物流服务协议及红淖铁路股权交割完成后，公司所属子公司与红淖铁路公司延续执行的有关普通货物运输协议，均为日常性且长期性发生的业务，被视为日常关联交易，2023年起纳入年初日常关联交易预计范围。
（2）甘肃宏汇能源化工有限公司为本公司参股50%实现共同控制的公司，存在公司委派关联自然人担任其董事的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为本公司的关联参股公司。该公司计划年内正式进入生产运营阶段，根据成立之初协议约定，公司所属子公司甘肃汇宏能源化工销售有限公司负责该公司产品销售，由此所产生的购销交易视为关联交易，纳入2023年度日常关联交易预计范围。
（3）新疆信汇峡清洁能源有限公司不再界定为由公司关联自然人担任其董事的关联参股公司，从2023年起不再纳入日常关联交易预计范围。
2、2023年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。表中的“2022年发生金额”、“占同类业务比例”均未经审计，最终以审计数据为准。
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）新疆新标紧固件泵业有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：赵洪波
注册资本：2,00076万元，负债总额10,28339万元，营业收入2,58082万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产14,84188万元，净资产4,21510万元，净利润-9400万元人民币
经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住????所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内
截止2021年12月31日，该公司总资产4,28634万元，净资产3,21933万元，净利润8255万元，负债总额1,30437万元，营业收入1,31461万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及起重机的安装和改造等业务，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（三）新疆化工机械有限公司
1、基本情况：
法定代表人：郝朝辉
注册资本：6,68110万元，负债总额6,24678万元，营业收入1,94429万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产12,35596万元，净资产5,42651万元，净利润7600万人民币
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住????所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园K座负一层
截止2021年12月31日，该公司总资产3,185,50095万元，净资产1,391,74397万元，净利润-12,49601万元，负债总额1,793,75890万元，营业收入205,17572万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的房地产开发、场所租赁、物业管理等经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（五）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：孙广信
注册资本：517,14458万元，负债总额18,109,03342万元，营业收入20,322,32769万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产27,056,82203万元，净资产9,759,71628万元，净利润801,77700万元人民币
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）
住????所：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号
截止2021年12月31日，该公司总资产389,30292万元，净资产129,09959万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产360,91302万元，净资产159,11919万元，净利润-13,133084700万人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住????所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号
截止2021年12月31日，该公司总资产1,491,63965万元，净资产603,69425万元，净利润58,71826万元，负债总额872,22576万元，营业收入47,15810万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开发经营等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。
（八）广汇汽车服务集团股份公司
1、基本情况：
法定代表人：马赴江
注册资本：81103042万元，负债总额9,513,88574万元，营业收入15,843,66841万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产13,153,19796万元，净资产4,795,39152万元，净利润108,830
公司中文全名：广汇美国投资股份有限公司
公司类型：股份有限公司
经营范围：能源开发等
住????所：美国特拉华州
截止2021年12月31日，该公司总资产501,140,209美元，负债总额34,397,913美元，净资产466,742,296美元；营业收入16,506,606美元，净利润2,631,677美元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产540,961,30530美元，净资产471,590,261美元；营业收入54,188,590美元，净利润4,847,97490美元，负债总额266,719,11294美元；营业收入2,475,336美元，净利润-6,409,333美元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（十一）广汇美国顶石有限责任公司
1、基本情况：
公司英文全称：GHA?CapStone,LLC
公司中文全名：广汇美国顶石有限责任公司
公司类型：有限责任公司
经营范围：专业服务等
住????所：美国特拉华州
截止2021年12月31日，该公司总资产1,82128美元，净资产-359,73249美元，净利润7,82263美元，负债总额346,81269美元；营业收入1,205,49847美元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司主要提供行政、人力、财务等专业服务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
按照公司《关联交易管理办法》的规定，公司及所属子公司与关联方
之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：
（一）租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同。
（二）从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同。
（三）接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。
公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二三年一月二十日
证券代码：600256??????证券简称：广汇能源????公告编号：2023-007
广汇能源股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年2月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月17日16点30分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月17日
至2023年2月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号?—?规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-3项已经公司董事会第八届第二十八次会议审议通过，议案3已经公司监事会第八届第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年1月20日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：议案2应回避表决的关联股东为闫军；议案3应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书及代理人身份证办理登记；
（三）登记时间：2023年2月13日、2月14日北京时间10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2023年2月14日18:00时）。
六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书???倪娟
电话：0991-3759961、0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2023年1月20日
附件1：授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：?受托人签名：
委托人身份证号：?受托人身份证号：
委托日期：年?月?日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600256??????????证券简称：广汇能源??????????公告编号：2023-008
广汇能源股份有限公司
监事会第八届第十九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2023年1月18日以短信、邮件等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2023年1月19日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》5份，实际收到有效《议案表决书》5份。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（sse）披露的《广汇能源股份有限公司关于2023?年度大宗商品套期保值额度预计的公告》（公告编号：2023-006）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（.）披露的《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○二三年一月二十日
